Le Nevada demande la mise sous séquestre du portefeuille cryptographique Prime Trust

La requête de mise sous séquestre de 30 pages déposée lundi exige la saisie immédiate de tous les actifs de Prime Trust, basé à Las Vegas, ainsi que de ses documents et dossiers. Elle demande également au tribunal d'interdire à Prime, y compris à ses dirigeants et agents, de toucher aux fonds de la société. La division des institutions financières du Nevada avait ordonné à Prime Trust de cesser tout dépôt de monnaie fiduciaire et d'actifs numériques en provenance de l'État. Prime Trust n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Prime Trust a joué un rôle important dans l'infrastructure des marchés cryptographiques, en détenant des fonds pour le compte de sociétés telles que FTX, Binance.US et Celsius Network. Les dépositaires détiennent généralement des dollars et des actifs numériques pour le compte de leurs clients, en plaçant les fonds sur leurs propres comptes. Ces entreprises sont censées faire partie des éléments les plus sûrs du système financier et ne pas s'engager dans des activités risquées.

Vers décembre 2021, Prime a découvert qu'elle n'était pas en mesure d'accéder à certains de ses portefeuilles dans lesquels elle stockait de la crypto-monnaie, selon la pétition. De décembre 2021 à mars 2022, Prime a acheté de la monnaie numérique supplémentaire en utilisant l'argent des clients de ses comptes clients omnibus pour satisfaire les retraits.

"Prime aurait fait des efforts pour retrouver l'accès aux Legacy Wallets", selon la pétition. "Toutefois, à la date de la présente pétition, Prime n'a pas été en mesure de le faire.

La société, qui est une unité de Prime Core Technologies Inc, doit actuellement 85,67 millions de dollars en monnaie fiduciaire à ses clients, selon la pétition, "mais dispose de 2 904 000 dollars en monnaie fiduciaire". Prime doit également 69,5 millions de dollars à ses clients en actifs numériques, mais ne dispose que de 68,65 millions de dollars en monnaie numérique.

"En conséquence, Prime ne serait pas en mesure de satisfaire tous ses retraits", indique la pétition.

La pétition demande au tribunal de nommer un administrateur judiciaire pour prendre en charge les opérations quotidiennes de la société et examiner ses finances, afin de décider s'il convient de la liquider ou de la réorganiser. La requête a été déposée auprès de la huitième cour du district judiciaire du Nevada, après avoir déterminé "que Prime opère d'une manière dangereuse et peu saine et est insolvable", comme l'indique l'ordonnance de cessation et de désistement du 21 juin.

Selon le dépôt, Prime Trust a créé un portefeuille numérique en 2018 pour détenir des crypto-monnaies pour ses clients. Elle a ensuite utilisé la plateforme d'actifs numériques Fireblocks pour stocker tous les actifs cryptographiques détenus en garde, bien que le portefeuille original ait continué d'exister et ait été marqué comme inactif. Une fois la migration vers Fireblocks achevée, Prime Trust a été placée sous une nouvelle direction, dirigée par Tom Pageler.

En janvier 2021, l'entreprise a réintroduit les anciens portefeuilles pour les clients, selon la pétition. Prime Trust n'a pas été en mesure d'accéder aux anciens portefeuilles en décembre 2021 ou aux alentours de cette date.

"Nous avons transmis les rênes d'une entreprise très rentable", a déclaré Scott Purcell, l'ancien directeur général de Prime Trust, dans une interview accordée à Bloomberg News. Purcell et plusieurs membres de son équipe sont partis pour lancer une autre entreprise, Fortress.io.

Le dossier n'expliquait pas pourquoi Prime ne pouvait pas accéder aux portefeuilles. Fin 2022, Jor Law, membre de longue date du conseil d'administration de Prime Trust, a été nommé PDG de l'entreprise pour la redresser.

Pour ne rien arranger, l'année dernière, environ une demi-douzaine Des États américains, dont le Connecticut et l'Idaho, avaient émis des ordonnances de cessation et de désistement ou des ordonnances similaires à l'encontre de Prime Trust pour avoir exercé ses activités sans disposer de licences de transmetteur de fonds en bonne et due forme.

Le prêteur de crypto-monnaie Celsius Network, qui a fait faillite en 2022, a poursuivi Prime Trust pour ne pas avoir transféré son argent l'année dernière. L'affaire a été classée après que Prime Trust a accepté de restituer les fonds.

Prime Trust était également associé à FTX, la bourse de crypto-monnaies de Sam Bankman-Fried qui a implosé en novembre dernier, ce qui a conduit à l'inculpation de son fondateur. Selon les dossiers de la Commission électorale fédérale, Bankman-Fried a envoyé des dons politiques par l'intermédiaire de Prime Trust, selon un dépôt réglementaire du Texas.

"FTX pourrait avoir utilisé des actifs appartenant à ses clients pour effectuer ces contributions politiques par l'intermédiaire de Prime Trust", selon la déclaration du Texas.

Prime Trust a également été mentionné dans un récent affaire contre Abra, qui a vendu illégalement des titres à des investisseurs. Abra a incité les investisseurs texans à investir dans le service par l'intermédiaire de Prime Trust, alors que Prime n'avait pas de licence d'agent de transfert de fonds dans l'État.

Banq, qui s'est détachée de Prime Trust en 2021, a fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité. faillite en juin. Investisseur en faillite, N9, poursuivi Banq, Prime et l'un de ses cofondateurs pour fraude. Banq, quant à elle, poursuit Purcell et plusieurs autres cadres, affirmant qu'ils ont volé sa propriété intellectuelle et d'autres actifs lorsqu'ils ont quitté l'entreprise - des accusations qu'ils nient.

Le dépositaire BitGo a abandonné son projet d'achat de Prime Trust le 22 juin, le jour où l'ordonnance de cessation et de désistement du Nevada, alléguant un manque à gagner pour les clients, a été connue.